Nová pravidla proti financování terorismu a daňovým únikům
19.04.2018
Luděk Niedermayer (TOP 09), místopředseda hospodářského výboru EP, pravidla vítá. Upozorňuje však na nutnost jejich řádného vymáhání v praxi: „Evropská unie touto již čtvrtou revizí směrnice o praní špinavých peněz adresuje stále vysoká rizika zneužití finančního systému za účelem financování terorismu. Nová pravidla zavádějí širší požadavky na transparenci skutečného vlastnictví firem a svěřeneckých fondů a neopomíjí ani rychle rostoucí oblast kryptoměn. Snazší přístup k informacím pro státní autority usnadní identifikaci rizikových operací. Přístup k informacím získ&aa cute; také veřejnost v případě prokázání tzv. legitimního zájmu. Modernizovaná opatření tak uzavřou nejednu mezeru a posílí relevantní autority zemí zabývající se bojem s finančním zločinem. O jejich úspěchu však rozhodne především řádné dodržování a vymáhání všech doposud přijatých pravidel v praxi, což se bohužel někdy ukazuje jako slabé místo.“
Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), člen Výboru EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, dodává: „Nová pravidla adresují nedostatky rychle se vyvíjejících finančních trhů a platebních systémů. Teroristé útočící Paříži před třemi roky využili k přípravě svého útoku předplacených bankovních karet. Díky dnes přijaté legislativě se však za jejich anonymitou již nebudou moci v budoucnu skrývat.“
Tzv. pátá směrnice o boji proti praní peněz rozšiřuje přístup finančních zpravodajských jednotek k informacím v bankovních rejstřících, zavádí prověrky klientů převádějících virtuální měnu za skutečnou či snižuje finanční limit pro anonymní využívání předplacených karet. Členské státy díky ní budou mít lepší možnost získat a sdílet nezbytné informace o tom, kdo je skutečným vlastníkem společností nebo svěřeneckých fondů. Evropský parlament dnes svým hlasováním stvrdil předběžnou dohodu s Radou na konečné podobě této legislativy.
Původní článek si můžete přečíst zde.